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                中信銀╱行臨沂分行加強警銀協作 助力“斷卡”行動

                中信銀行臨沂分行加強警銀協作 助力“斷卡”行動

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                  中信銀行臨沂分行加強警銀協作 助力“斷卡”行動

                  為認真貫徹落實“斷卡”行動會議精〒神,中信銀行臨沂分行加強警銀協作,與屬地公安機關建立快速高效→的反應機制,構建“斷卡”行動快速報警∑流程。充分利用中信銀行總行運營風險事件管理系統、ORTA再審核與交易分析∏系統等技術手段,密切關註客戶賬戶的可疑稳如泰山般坐着動態,從源頭上嚴控涉案銀行賬戶。自2020年10月“斷卡”行動開展以來,中信銀行臨沂◆分行協助屬地公安機關抓獲犯↙罪嫌疑人3名,受到公安機關的高度認可。

                  2020年12月10日,一名客↓戶王某(臨沂籍貫)至中信銀行臨沂ω 商城支行辦理銀行卡∑銷戶業務。經會計經理確認,該客戶在官衙非電話回訪時接聽人員,同時』王某也承認其銀行卡和手機卡曾出售給○他人使用▲。支行立即向公安機關報警,公安人員到行後將王某帶走進一步審理。

                  2020年12月11日,另一名客戶高某(哈︾爾濱籍貫)撥打中信銀行臨沂商城支行電話,要求查詢其銀行卡不能正↓常使用的原因,且態度惡劣。會計經理接聽」電話後,耐心引導客戶持身份證至櫃面查詢。2020年12月15日,該客戶親自々至櫃面辦理查詢業務,支行立即向公安機關報警,公安人員到行後將高某帶富有层次走審理。後續公安機關攜帶執法手續,至櫃面辦理賬戶的▆查詢取證。案件正在進一步審理中。由於支行及☉時進行支付監管,避免了資金的流失。

                  2021年3月2日,客戶張某,持本人身份證件及信用卡到中信銀行臨沂商城支行,辦理信用ㄨ卡查詢業務◥。客戶稱信用卡欠款需做最低還款,要求櫃面查詢其還款金額,櫃員隨即要求客戶出示身份證以核實身份,在聯網核查№時系統聯動風險案例登記簿,該客戶命中風險案例:“一級涉案高危人員⌒,若铁补天用一种温和地让人能睡着客戶臨櫃,可直接聯系轄區派出所進行報【警”,進一步通過異常∩賬戶查詢時,提示:“買賣銀行卡懲戒名單客戶→”,支行立即向公安機關報警,公安人員到行後將張某帶走審理,目前該案件在進一步審理中。

                  維護公民合法權益和金融秩序¤的穩定是銀行義不容对我们自己人肯定更好了辭的責任,中信銀行臨沂分行秉承這份責任和使命,在開展“段卡”行動中,充分利用現有的技術手段,密切關註可疑線索,開展ζ深入調查,加強警銀協作,妥善處理,嚴格落實“斷卡”行動的各項工作要求,為維護良好的社會秩序貢獻自己的一份力量。

                  (楊化雲)

                  文章來源:https://sd.ifeng.com/c/84qFHNln6bS

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